Restaurantes, empresas y criptomonedas: así operaba red ligada al Cártel de Sinaloa
Estados Unidos sancionó a personas y empresas mexicanas acusadas de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
Por Mario Victorino
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones financieras contra una red mexicana señalada por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa mediante empresas, negocios y operaciones con criptomonedas.
Las medidas alcanzan a una docena de personas y diversas compañías relacionadas con dos estructuras financieras acusadas de introducir al sistema legal ganancias provenientes del narcotráfico, especialmente del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.
La acción representa un nuevo episodio de presión de Estados Unidos sobre México en materia de combate al narcotráfico y lavado de dinero, en un contexto marcado por tensiones políticas y acusaciones desde Washington sobre presuntos vínculos del crimen organizado con actores públicos mexicanos.
OFAC vincula operación con Los Chapitos
En el comunicado oficial, la OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como uno de los principales operadores de la red financiera ligada a la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Según las autoridades estadounidenses, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense provenientes de la venta de drogas para posteriormente convertirlas en criptomonedas y transferirlas a integrantes del Cártel de Sinaloa en México.
El Departamento del Tesoro señaló además que, hasta mayo de 2025, el sancionado aparecía en registros oficiales como funcionario público con nivel de confianza en el estado de Sinaloa a nivel municipal.
Las sanciones también alcanzaron a la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, señalados como presuntas empresas utilizadas por testaferros para mover recursos ilícitos.
Segunda red operaba con negocios en México
La OFAC también identificó a Jesús González Peñuelas como líder de un segundo entramado financiero acusado de movilizar grandes cantidades de dinero en efectivo y utilizar negocios en México para lavar recursos del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses lo señalan además por presunta participación en producción y distribución de drogas ilegales, y recordaron que ya enfrenta acusaciones penales en tribunales de California y Colorado.
El gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.
UIF colaboró con autoridades estadounidenses
El Departamento del Tesoro informó que las sanciones fueron resultado de una investigación coordinada entre la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas y la OFAC.
La dependencia estadounidense añadió que las acciones también fueron coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano.
Por su parte, la UIF confirmó que realizó análisis fiscales, financieros y corporativos relacionados con las personas y empresas señaladas, además de reiterar que mantiene cooperación permanente con autoridades internacionales en investigaciones contra lavado de dinero.
Sanciones impactan operaciones financieras
Como consecuencia de la designación, todos los bienes y activos de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedaron bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC.
Además, ciudadanos estadounidenses y empresas con operaciones en territorio estadounidense tienen prohibido realizar transacciones relacionadas con los sancionados.
Especialistas advierten que el impacto de estas medidas también podría extenderse a México debido a la estrecha relación entre ambos sistemas financieros y los mecanismos de corresponsalía bancaria existentes entre instituciones de los dos países.
La nueva ofensiva financiera refleja la estrategia de Washington para atacar no sólo a operadores armados del narcotráfico, sino también a las redes empresariales y financieras que permiten mover y legitimar recursos del crimen organizado.