Golpe al ‘huachicol’ ferroviario: cae apoderada de empresa de Ruffo Appel

Por Mario Victorino

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red dedicada al contrabando de combustible transportado por ferrocarril sumó un nuevo capítulo con la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano impuso prisión preventiva a la mujer, luego de que el Ministerio Público Federal le formulara imputación por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Hernández Hinojosa fue detenida en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, como resultado de las investigaciones que lleva a cabo la FGR para desarticular una presunta estructura dedicada al ingreso irregular de hidrocarburos al país mediante ferrotanques.

La Fiscalía señaló que, con esta detención, suman nueve personas aprehendidas relacionadas con la investigación por la presunta red de contrabando de combustible. De ese grupo, ocho ya fueron vinculadas a proceso, de acuerdo con la información difundida por la dependencia.

La investigación continúa, mientras las autoridades buscan determinar el nivel de participación de cada una de las personas y empresas presuntamente involucradas en la operación.

Apoderada de Ingemar queda en prisión preventiva

Después de ser puesta a disposición del juez que había requerido su presencia, Guadalupe Hernández Hinojosa enfrentó la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación correspondiente.

La defensa de la acusada solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez deberá resolver posteriormente su situación jurídica dentro del plazo establecido por la legislación.

Mientras se desarrolla esta etapa del procedimiento, Hernández Hinojosa quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La prisión preventiva no implica por sí misma una sentencia ni determina la responsabilidad penal de la acusada. Será durante el proceso judicial cuando se analicen los datos de prueba presentados por las partes y se determine su situación jurídica.

FGR investiga una red de presunto ‘huachicol’ ferroviario

De acuerdo con la FGR, el caso forma parte de una investigación de inteligencia relacionada con una probable red de contrabandistas que utilizaba el sistema ferroviario para transportar combustible desde Estados Unidos hacia México.

La hipótesis de las autoridades apunta a que algunos de los cargamentos habrían sido introducidos al territorio nacional mediante documentación que reportaba volúmenes inferiores a los realmente transportados.

La Fiscalía también investiga operaciones en las que presuntamente se declaraban productos distintos a los hidrocarburos que efectivamente eran transportados, una práctica que habría permitido evadir obligaciones fiscales y controles aduaneros.

El combustible era trasladado en ferrotanques, una modalidad que se encuentra bajo investigación debido a las inconsistencias detectadas en distintos cargamentos.

La FGR sostiene que las operaciones investigadas podrían formar parte de una estructura criminal con participación de diferentes personas y empresas, por lo que las pesquisas buscan establecer la cadena de responsabilidades.

¿Qué relación tiene Ingemar con la investigación?

Ingemar S.A. de C.V. aparece dentro de la investigación debido a las operaciones comerciales y jurídicas que, de acuerdo con los datos recabados por las autoridades, estarían relacionadas con el movimiento de productos petrolíferos.

La empresa tiene como accionista mayoritario al ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, situación que ha colocado nuevamente su nombre en el centro de la controversia derivada de la investigación sobre el presunto contrabando de combustible.

Sin embargo, la existencia de una relación corporativa o accionaria con una persona investigada no significa, por sí misma, que todos los integrantes de una empresa tengan responsabilidad penal. La determinación corresponde a las autoridades judiciales conforme avance el proceso.

En el caso de Hernández Hinojosa, la acusación de la FGR se centra en su presunta intervención en diferentes operaciones relacionadas con Ingemar.

¿De qué acusa la FGR a Guadalupe Hernández Hinojosa?

Según los datos de prueba referidos por la Fiscalía, la apoderada legal de Ingemar habría intervenido en operaciones de comercio exterior relacionadas con hidrocarburos.

Una de las principales líneas de investigación sostiene que en determinados movimientos se habrían declarado ante las autoridades aduaneras volúmenes de combustible significativamente menores a los que realmente eran transportados.

La Fiscalía también señala que Hernández Hinojosa habría participado en actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la compañía.

Entre ellos se encuentran la formalización de contratos vinculados con la distribución de productos petrolíferos y diversas gestiones realizadas ante autoridades aduaneras respecto de mercancías que presentaban presuntas irregularidades documentales.

Estos elementos forman parte de los datos de prueba que el Ministerio Público pretende utilizar para sustentar la imputación.

También habría tenido participación en la operación financiera

Otro de los aspectos señalados por la investigación está relacionado con la participación de Hernández Hinojosa en asuntos financieros de Ingemar.

La FGR sostiene que la mujer aparecía como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la empresa, circunstancia que, de acuerdo con la hipótesis ministerial, le habría permitido intervenir en operaciones relacionadas con la administración financiera de la persona moral.

La Fiscalía también habría identificado actuaciones de la apoderada ante autoridades aduaneras para realizar gestiones vinculadas con mercancías cuyo ingreso al país presentaba inconsistencias.

Según la investigación, algunas de esas actuaciones habrían estado encaminadas a conseguir la liberación o regularización de mercancías que se encontraban bajo revisión de las autoridades.

Todos estos elementos deberán ser analizados dentro del proceso penal y confrontados con los argumentos y pruebas que presente la defensa.

Detención en Miguel Hidalgo

La captura de Guadalupe Hernández Hinojosa fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ejecutaron la orden de aprehensión que existía en su contra.

La FGR informó que la mujer fue localizada en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

La dependencia aseguró que la detención se realizó con pleno respeto a los derechos humanos de la acusada.

Posteriormente, Hernández Hinojosa fue trasladada y puesta a disposición de la autoridad judicial que había ordenado su captura para continuar con el procedimiento correspondiente.

Ya son nueve detenidos por el caso

La captura de la apoderada legal de Ingemar eleva a nueve el número de personas aprehendidas como parte de la investigación relacionada con la presunta red de contrabando de combustible.

La FGR informó que ocho de los detenidos ya fueron vinculados a proceso, mientras que el procedimiento contra Hernández Hinojosa continúa debido a que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

El caso representa una de las investigaciones recientes de mayor alcance contra una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante transporte ferroviario.

La Fiscalía ha señalado que el objetivo es identificar a todos los participantes de la estructura, recuperar posibles recursos derivados de las operaciones ilícitas y evitar que el contrabando de combustible quede impune.

La investigación aún no termina

La FGR indicó que las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad de las operaciones y determinar quiénes habrían participado en la presunta estructura criminal.

El caso también busca establecer cómo se realizaron las operaciones de comercio exterior, qué empresas participaron, quiénes estuvieron detrás de los movimientos financieros y cuál habría sido el destino final de los hidrocarburos introducidos al país.

Uno de los elementos centrales de la investigación son las presuntas diferencias entre los volúmenes de combustible transportados y aquellos que habrían sido declarados ante las autoridades.

Las autoridades deberán acreditar ante los tribunales la responsabilidad individual de cada persona señalada, mientras que los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.

Por ahora, el proceso contra Guadalupe Hernández Hinojosa avanza con la medida cautelar de prisión preventiva y a la espera de que el juez determine su situación jurídica.

El caso también mantiene bajo escrutinio a Ingemar, empresa relacionada corporativamente con Ernesto Ruffo Appel, en el marco de una investigación que pretende revelar cómo habría operado una presunta red de contrabando de combustible mediante ferrocarril entre Estados Unidos y México.